El fiscal federal Patricio Sabadini dio detalles, en La Mañana de Natagalá, sobre los alcances de la investigación por asociación ilícita tributaria y lavado de activos que derivó en allanamientos y detenciones esta semana.
Según el magistrado, la red - que integrarían Fernando Ayala, el contador Pasco, entre otros y que estaría vinculada a la familia de Tito López- operaba desde septiembre de 2023 mediante facturas apócrifas generadas por un contador que accedía ilegalmente a claves fiscales de contribuyentes legítimos.
"Configuraron facturas falsas para obtener créditos fiscales indebidos y simular gastos ante organismos como el IAFEP, el Ministerio de Infraestructura y municipios", detalló. La trama habría causado un perjuicio al fisco de 150 millones de pesos, con una facturación fraudulenta cercana a los 500 millones entre 2019 y 2023.
Sabadini destacó el rol clave de la AFIP - hoy ARCA- en el caso: "sin sus controles, esta causa no tendría la solidez probatoria que hoy presenta".
Reveló que la investigación detectó movimientos sospechosos, incluyendo el cruce de fronteras por parte de involucrados horas después de recibir grandes sumas de dinero.
Sobre los riesgos de fuga, el fiscal fue contundente: "solicitamos prisión preventiva, no solo por el peligro de evasión, sino por la capacidad operativa demostrada para mover capitales al exterior". La jueza federal deberá resolver la medida en los próximos 10 días hábiles.
Al ser consultado sobre posibles vínculos políticos, Sabadini rechazó especulaciones:
"trabajé con total independencia durante 14 años, sin importar signos partidarios". Desmintió conexiones con cualquier gobierno y subrayó que el foco está en el daño al erario público: "estos delitos afectan hospitales, escuelas y seguridad".
Sobre las penas, anticipó que los imputados enfrentan de 4 a 15 años por lavado agravado y de 3 a 10 años por asociación ilícita, con posibles agravantes. "El dinero líquido es difícil de rastrear, pero seguimos la trazabilidad a través de propiedades y cuentas", concluyó.
Más información en la cobertura de Radio Natagalá
Escuchá la nota completa